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學合規 知敬畏——中行溫州市分行開展合規宣導培訓

為牢固樹立全員合規理念,明晰銀行業經營活動的紅線、高壓線,強化監管禁令的剛性,增強全行風險意識、底線意識、責任意識和規矩意識,提升全轄風險管控能力,9月23日,中行溫州市分行召開全轄員工合規宣導會。培訓結合近年來監管形勢和處罰情況、監管處罰典型案例、監管處罰重點領域等三方面進行深刻闡述,進一步強調指出:面對日益嚴峻的監管環境,我們應精準把握監管機構合規管理的政策方向,加快推進合規管理長效機制建設,真正樹立合規創造價值理念,合規是推進金融機構高質量發展的重要基礎。培訓講師還分享交流公司授信業務的重要內容:中…
發布時間:2019年10月11日 點擊量:189

為保護客戶資金增添有效利器 工行臺州臨海支行宣傳推廣“融安e信”進企業

三季度,工行臺州臨海支行全面開展““融安e信”宣傳推廣”主題活動,履行社會責任,構建良好環境,提升金融消費者防范金融詐騙意識,為保護客戶資金增添有效利器,從而確保盛世華誕安全無憂。組織推動全方位,秉承理念助普惠。高度重視,精心部署。成立“融安e信”宣傳推廣領導小組和推廣小分隊,按小組分別行動,扎實開展行之有效的宣傳推廣活動。行內宣講,由內而外。面向全體員工,組織“融安e信”業務知識培訓,各業務部門和營業網點利用周會、晨會時間,集中學習《“融安e信”風險大數據平臺管理與應用手冊》,為向客戶宣傳講解奠定理論基…
發布時間:2019年10月10日 點擊量:213

海寧馬橋農行成功堵截一起以電影投資為名的電信詐騙事件

近日,海寧馬橋農行員工成功堵截一起電影投資詐騙事件,避免了客戶資金受到損失。當天上午,馬橋支行大堂經理在巡檢中發現一50多歲的外地男性客戶在大額自助轉賬機前自己操作匯款10萬元,收款人為個人,但匯款用途為影視投資款。于是詢問客戶是否認識收款人,投資款為何不直接打入公司賬戶而打給個人。客戶稱其并不認識收款人,是前幾天被拉到一個QQ群,據稱為投資電影“瀕海交鋒”,有眾多明星簽約加盟,但是資金還有缺口,如果共同投資即使電影未上映也有7-8個點的返利,一旦上映還可參與分紅,因此其打算先投資再簽合同。大堂經理立即意…
發布時間:2019年10月10日 點擊量:788

農行溫州南塘支行成功堵截一起網貸詐騙事件

10月9日,農行溫州南塘支行成功堵截一起網貸詐騙事件,及時阻止了客戶有效挽回部分損失,贏得客戶的高度贊許。 ??當日中午,一位年輕的女客戶表情凝重的來到網點,詢問當班大堂經理如何匯款給他人賬戶。大堂經理邊引導客戶填寫匯款單邊詢問客戶是否認識收款方,是否明確匯款用途。沒曾想客戶竟道出自己前一天已經通過微信給對方匯過一次款,原因是為了向對方貸款借錢。大堂經理認為客戶的匯款理由存疑便詳細的詢問了對方事情原委。原來客戶由于資金緊缺便在網絡搜索中聯系到一家北京的小額貸款公司,該公司聲稱可以為客戶提供小額借款,隨后以…
發布時間:2019年10月10日 點擊量:224

農行溫州平陽昆陽支行成功堵截一起電信詐騙事件

10月9日,農行溫州平陽昆陽支行成功堵截一起電信詐騙事件,有效地維護了客戶利益,避免了客戶資金損失。
發布時間:2019年10月10日 點擊量:236

忠誠踐使命 盡職保大慶——工行杭州分行依托報警監控平臺 開展全方位非現場安全檢查

安全保衛工作是商業銀行的保底工程和發展基礎。工行杭州分行在現場檢查的同時,充分利用報警平臺,開展非現場、全方位安全檢查,全面把握制度執行和落實情況,有力維護安全環境、護航國慶假期。制定檢查方案。市分行保衛部按月制定檢查方案,下達檢查任務,明確檢查內容和標準,交代檢查重點,指定檢查網點數,按照每月60個點,日期和時間任意選定,按季度循環,達到安全檢查覆蓋率100%的制度要求。同時,承擔省分行授權每月對10個二級分行的50個點檢查任務,充分利用平臺開展全方位檢查,打造準現場檢查中心。明確檢查內容。國慶前夕,主…
發布時間:2019年10月10日 點擊量:217

不忘初心、牢記使命——農行金華永康市支行開展廉政警示教育活動

為深入落實“不忘初心、牢記使命”主題教育活動,增強拒腐防變能力,9月24日上午,農行金華永康市支行組織支行班子、支部書記等30余人參觀了清廉金華教育基地,集體接受了一場深刻的廉政警示教育。“清廉金華”教育基地以”八婺清風廉韻生華“為主題,融政治性、警示性、教育性和金華歷史文化特色為一體,是為縱深推進全面從嚴治黨、夯實黨員干部拒腐防變和抵御風險能力而建設的廉政教育平臺。該行要求參與者帶著敬畏心、警戒心參觀學習,算好“親情、經濟、自由、身體”賬,嚴格遵守黨紀政紀、法律法規。在與客戶打交道過程中、在各種誘惑面前…
發布時間:2019年10月09日 點擊量:225

工行義烏分行持續深入開展防控風險攻堅活動

面對復雜嚴峻的經濟金融形勢,為有效防控風險、優化金融服務,工行義烏分行認真貫徹當地監管部門及上級行的各項決策部署,狠抓資產資量,加強潛在風險的化解能力,提升處置質效。 進一步夯實信用風險委員會機制。通過對信貸制度政策、授權、產品、行業區域風險以及個別特別重大風險化解事項等進行審議與決策。了解全轄信用風險管理狀況和相關經營情況,結合信用風險委員會工作職責,提出信用風險管理的相關議案,確保委員會對審議議案做出清晰明確的結論,結論包括同意、反對和復議,并形成書面會議材料。 持續完善大戶會診制度。切實加強法人客戶…
發布時間:2019年10月09日 點擊量:245

工行金華分行組織員工觀看保密警示教育片

?工行金華分行根據相關規定,近期開展集中式、全覆蓋保密宣傳和警示教育活動,組織全員參加觀看《紅線不能觸碰 底線不能逾越——保密法第四十八條背后的案例故事》等警示教育片。這些教育片通過形象生動、通俗易懂地講解展示了一系列泄密案件及案例細節,為員工敲響了警鐘。在當前形勢下,大家依然需要時刻提高警惕,嚴格保守國家秘密、公司秘密,落實人防、物防、技防等各項措施,尤其要注意遵守計算機信息系統保密管理規定。尤其是利用相關當事人現身說法和自我剖析的形式,讓廣大員工受到深感警醒和觸動,進一步加深了對違規違紀危害…
發布時間:2019年10月08日 點擊量:265

工行衢州分行成功處理首筆ODR案件 打造全新司法處置模式

在衢州市興衢律師事務所律師的見證下,工行衢州分行日前成功辦理首筆ODR調解案件,與持卡人吾某順利達成還款協議,如果下一步持卡人未按照協議還款,則法院會在2個工作日內出具司法確認書,即可同步申請強制執行。 順應訴源治理,創新司法處置。近年來,衢州市衢江區人民法院創新性地提出的ODR“律師調解+司法確認”的金融糾紛解決模式,簡稱“ODR”(在線矛盾糾紛多元化解平臺)模式,該模式順應了法院訴源治理的需要,也能有效實現金融糾紛快速處置的目的。 嘗試全新模式,當地同業首發。2019年,工行衢州分行與衢江區人民法院簽…
發布時間:2019年10月08日 點擊量:260
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